Trong phần I bài viết đã thông tin tới độc giả các khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Phần II tiếp theo của bài báo sẽ tập trung đề xuất các giải pháp phòng, chống rửa tiền sử dụng tiền mã hóa tại Việt Nam.

Mặc dù, tiền mã hóa đem lại tính an toàn, bảo mật, nhanh chóng, tiện lợi, không chịu sự quản lý của Ngân hàng Trung ương cũng như các cơ quan công quyền, nhưng đây lại là cơ hội để tội phạm rửa tiền lợi dụng thực hiện các hành vi trái pháp luật trên không gian mạng. Bài viết sẽ thông tin tới độc giả các khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Đồng thời, bài báo đề xuất các giải pháp phòng chống hoạt động phạm tội này tại Việt Nam.

Đầu tháng 4/2022, Tổ chức Chống Tội phạm Mạng ZIT và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang BKA của Đức đã thông báo đã đóng Hydra, mạng darknet lớn nhất thế giới. Qua đó, cảnh sát đã thu giữ máy chủ của trang web này cùng hơn 543 Bitcoin, tương đương hơn 25 triệu USD. Giao diện của Hydra cũng đã bị thay đổi thành thông báo của ZIT và BKA.

Wormhole - cầu nối giữa blockchain Ethereum với Solana bị tin tặc tấn công, đánh cắp 326 triệu USD vào rạng sáng ngày 03/02/2022. Ngay sau đó, quản trị viên kênh Twitter chính thức của Wormhole đã đăng bài xác nhận rằng cầu nối hiện ngừng hoạt động để tiến hành điều tra.

Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ lừa đảo trên diện rộng trong lĩnh vực tiền ảo. Một nguyên nhân chính là sự thiếu hiểu biết và thiếu thông tin của những người muốn làm giàu nhanh chóng. Việc truyền thông đề cập nhiều đến các khái niệm tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa và tiền ảo, nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác khiến người dân đầu tư mà không phân biệt được giá trị thực, các đối tượng lừa đảo có cơ hội lợi dụng, tạo ra nhiều hệ lụy xấu tới xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới những người nghiên cứu, khoa học và ứng dụng công nghệ cao vào đời sống.

Từ mục đích ban đầu của việc chỉnh sửa trái phép các website để thu hút sự chú ý, tin tặc đã chuyển sang lợi dụng các website để phát tán mã độc và đến nay lại nổi lên một xu hướng mới là chèn script đào tiền mã hoá.