Các đối tượng này thông qua thủ đoạn mạo danh lực lượng Công an đang điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, rửa tiền, ma túy… và chủ động liên hệ với một số cá nhân để yêu cầu trình diện cơ quan Công an, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra. Từ đó, các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam thì phải cung cấp thông tin như: CMND/CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản… để thanh tra tình hình tài chính.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng sẽ gửi 1 mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo trên (nếu không có mã này thì không thể đăng nhập vào trang web giả mạo để mở giao diện giống Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an). Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của nạn nhân và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo.