Vụ rò rỉ thông tin này cho thấy cách thức để những người giàu có nhất thế giới càng trở nên giàu hơn bằng việc thực hiện các giao dịch kinh doanh tại những nước “thiên đường thuế” và sử dụng các công ty tư nhân làm vỏ bọc.

Theo hãng tin Reuter, khoảng một năm trước đây, một nguồn tin giấu tên đã liên lạc với tờ báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Nguồn tin này đã tiết lộ nhiều dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca về việc công ty này chuyên tạo ra các công ty tư nhân để làm vỏ bọc cho nhiều giao dịch kinh doanh trên khắp thế giới.

Tờ báo Süddeutsche Zeitung sau đó đã hợp tác với Hiệp hội Các nhà báo Quốc tế và tiến hành điều tra, cũng như xác minh các dữ liệu liên quan đến Mossack Fonseca. Các đối tác tham gia điều tra cùng với Süddeutsche Zeitung còn có cả BBC, The Guardian.

Hàng trăm nhà báo từ khắp mọi nơi trên thế giới đã bí mật phân tích hàng terabyte dữ liệu rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca trong một năm qua. Phát hiện của họ đã được đồng loạt công bố vào thứ 3 ngày 29/3.

Theo Süddeutsche Zeitung, dữ liệu rò rỉ gồm 2,6TB, gấp 100 lần so với vụ rò rỉ dữ liệu Wikileaks từng gây chấn động vào năm 2010. Thông tin dữ liệu bị rò rỉ có nội dung từ năm 1977 đến tháng 12/2015 của công ty luật Mossack Fonseca. Trong đó có 11,5 triệu tài liệu, bao gồm cả email và hợp đồng kinh doanh. Tiết lộ hơn 214.000 công ty vỏ bọc thành lập trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được sử dụng bởi 140 chính trị gia, 29 tỷ phú và rất nhiều người nổi tiếng trên toàn thế giới.

Theo Reuters, trong số các chính trị gia có liên quan đến các công ty vỏ bọc ở nước ngoài, có cả Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Ả rập thống nhất…. Các tài liệu còn tiết lộ thông tin liên quan tới gia đình và cộng sự thân tín của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria…

Bên cạnh những người giàu có và quyền lực nhất trên thế giới có liên quan, tài liệu này cũng tiết lộ một số danh tính khác như cầu thủ bóng đá Lionel Messi, trùm ma túy Mexico và nhiều tên khủng bố khác… Các ngân hàng như HSBC, UBS, Soiété Générale và hơn 500 ngân hàng khác cũng được cho rằng có liên quan tới các giao dịch bất hợp pháp.

Việc các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ các hành vi rửa tiền, trốn thuế và hoạt động kinh doanh không hợp pháp này chắc chắn sẽ gây chấn động cả thế giới.